第五届监事会第18次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988    　股票简称：华工科技　　公告编号：2014-25

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第18次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2014年5月29日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第五届监事会第18次会议的通知”。本次会议于2014年6月5日上午在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到 5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由监事长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

  一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名华工科技第六届监事会监事候选人的议案》，同意提交公司2014年第1次临时股东大会审议。

鉴于公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位武汉华中科技大产业集团有限公司研究，建议华工科技第六届监事会由5名成员组成，并推荐李士训、王晓北、黄树明为监事候选人。

经公司2014年第一次职工代表大会选举，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩发表了同意本项议案的独立意见。

根据相关规定，公司第五届监事会将继续履行职责至第六届监事会选举产生，方自动卸任。

  附：华工科技第六届监事会监事候选人及职工代表监事简历

     特此公告。

华工科技产业股份有限公司监事会

                                            二o一四年六月五日

附件：监事候选人及职工代表监事个人简历

李士训，男，50岁，汉族，会计师，华中科技大学5级职员。曾任华中理工大学机械厂财务部财务经理、华工科技产业股份有限公司财务部经理、武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理，本公司第四届监事会召集人。现任武汉华中科技大产业集团有限公司财务总监，武汉天喻信息产业股份有限公司监事长。本公司第五届监事会召集人。

与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王晓北，男，38岁，汉族，中共党员。曾任华中理工大学动力工程系学工组辅导员，华中科技大学电子与信息工程系分团委书记， 华中科技大学后勤集团饮食服务总公司总经理助理兼办公室主任，华中科技大学后勤集团办公室主任，华中科技大学后勤集团接待服务总公司总经理。现任华中科技大产业集团有限公司副总经理。本公司第五届监事会监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄树明，女，52岁，汉族，高级会计师。曾任中煤国际工程集团武汉设计研究院（原煤炭工业部武汉设计研究院）财务科长、副处长、处长，武汉华中科技大产业集团有限公司审计师、资产管理部部长，本公司第四届监事会监事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司审计部部长。本公司第五届监事会监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王红玲，女，43岁，汉族，中共党员，电子材料与元件专业学士，管理科学与工程硕士，高级工程师。曾任华中理工大学高理电子电器公司品质部经理、副总经理，深圳华工赛百信息技术有限公司监事，华工科技产业股份有限公司总经理助理、行政部经理，华工科技产业股份有限公司高理电子分公司总经理，华工科技产业股份有限公司副总经理，华工科技高理光学分公司总经理，本公司第二届监事会监事。现任武汉正源高理光学有限公司总经理。本公司第五届监事会职工代表监事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。