第五届董事会第28次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　      股票简称：华工科技　　   公告编号：2014-24

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第28次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2014年5月29日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第28次会议的通知”。本次会议于2014年6月5日下午14时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于凯发网站使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于凯发网站使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2014-26。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于二级控股子公司申请购置房产的议案》。

  同意公司的二级控股子公司武汉华日精密激光有限责任公司，以自筹资金购置位于武汉东湖高新技术开发区内房产，用于公司的研发、生产及办公等。房屋面积6689.94平米，拟成交金额2400万元，成交金额以最终价为准。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。 

  鉴于公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会审核无异议后推荐马新强先生、童俊、朱松青、王中、闵大勇、刘大桥为公司第六届董事会董事候选人。另经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后推荐蔡学恩、刘国武、金明伟为公司第六届董事会独立董事人选。上述独立董事的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方提交公司股东大会审议。

  公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩发表了同意本项议案的独立意见。此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可实施。

  根据相关规定，公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会选举产生，方自动卸任。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-27。

  附：华工科技第六届被提名董事、独立董事候选人个人简历。

 华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二o一四年六月五日

附件：董事候选人个人简历

马新强，男，49岁，汉族，中共党员，研究员，第十二届全国人大代表。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉华工大学科技园发展有限公司董事，武汉华工创业投资有限公司董事，武汉华工建设发展有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事长。本公司党委书记，第五届董事会董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；曾受过中国证监会立案调查，至今未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

童俊，男，51岁，汉族，中共党员，副研究员。曾任华中理工大学学生处科长、副处长、校团委书记，华中理工大学产业管理办公室副主任，华中理工大学科技开发总公司副总经理，武汉华工大学科技园发展有限公司董事长、总经理，华中科技大学产业集团董事局主席团成员，华工科技副总经理兼董事会秘书，华工科技第一届、第二届、第四届董事会董事，华中科技大学产业集团党委书记。现任华中科技大学产业集团董事长兼总经理。本公司第五届董事会董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱松青，男，42岁，中共党员，经济学硕士学位，副教授。曾任华中科技大学经济学院辅导员、分团委书记，华中科技大学管理学院党总支副书记，华中科技大学人事处副处长。现任武汉华中科技大产业集团有限公司党委副书记、副总经理，武汉华工创业投资有限责任公司总经理，武汉华工科技企业孵化器有限责任公司执行董事，武汉天喻信息产业股份有限公司董事，科华银赛创业投资有限公司董事，武汉华中数控股份有限公司监事会主席。

与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王中，男，49岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，研究生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，武汉华工科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理。现任武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，华工farley laserlab公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事长。本公司第五届董事会董事、总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

闵大勇，男，43岁，中共党员，华中理工大学自动控制专业毕业，硕士研究生。曾任武汉华工激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，武汉华工激光成套设备有限公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司董事，现任武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉普纳泽切割系统有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事长，华工farley laserlab有限公司董事长，武汉华工激光工程有限责任公司董事长兼总经理,武钢华工激光有限公司董事。本公司第五届董事会董事、常务副总经理。

与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘大桥，男，56岁，汉族，中共党员，四级职员。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、技术副厂长、厂长，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。现任华中理工大学印刷厂厂长，华中科技大学出版社有限责任公司董事，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。本公司第五届董事会董事。

与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

独立董事候选人个人简历

蔡学恩，男，49岁，本科，获法学硕士学位，第十二届全国人大代表。曾任武汉市得伟律师事务所主任律师，烽火通信科技股份有限公司独立董事；现任湖北得伟君尚律师事务所首席执行合伙人，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。本公司第五届董事会独立董事。

刘国武，男，49岁，中共党员，管理学博士，教授（三级），硕士研究生导师，校学科带头人。于1991年7月起于湖北经济学院从事会计理论与实务的研究、教学及相关管理工作至今。历任会计学院办公室主任、会计学院副院长、统计学院院长，现为湖北经济学院研究生处处长，湖北经济学院学术委员会委员。主持或参与国家社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著2部。兼任中国商业统计学会常务理事，湖北省会计学会常务理事，湖北省注册会计师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业会计准则专家咨询组成员。现任宜华木业股份有限公司独立董事。

金明伟，男，57岁，中共党员，经济学硕士，博士生导师。担任中南财经政法大学教授至今。曾兼任武昌经纬咨询有限责任公司总经理、武汉三特索道股份有限公司总经济师。

以上独立董事候选人三人，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。