第五届监事会第16次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　       股票简称：华工科技　    　公告编号：2014-08

华工科技产业股份有限公司

第五届监事会第16次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      华工科技产业股份有限公司（以下称：“华工科技”或“公司”）于2014年2月19日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第16次会议的通知，本次会议于2014年2月26日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：

  一、 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》；同意提交公司2013年年度股东大会审议。

  二、 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》；同意提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》；

  公司监事认为公司2013年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  同意提交公司2013年年度股东大会审议。

  四、 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于凯发网站内部控制的评价报告》；

  公司监事会认为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，  内控制度具有合法性、合理性和有效性，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。公司的内部控制设计和运行是有效的。

  五、 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司监事2013年薪酬兑现的议案》；同意提交公司2013年年度股东大会审议。

      特此公告。

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十六日