第五届董事会第26次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　　　　股票简称：华工科技　　　　公告编号：2014-07

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第26次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2014年2月19日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第26次会议的通知”。本次会议于2014年2月26日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事9人，   实到7人，独立董事杨海燕、蔡学恩因公出差未能到会，委托独立董事吕卫平代行全部议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度经营工作报告及2014年经营工作计划》。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》，同意提交公司2013年度股东大会审议。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》，同意提交公司2013年度股东大会审议。

  具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度报告》，公告编号：2014-09；《2013年度报告摘要》，公告编号：2014-10。

  五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，宏源证券股份有限公司出具审核意见。

    具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2014-11。

  六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。本报告已经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告。

   公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度内部控制审计报告》、《2013年度内部控制评价报告》。

  七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于凯发网站董事2013年薪酬兑现的议案》。

  公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2013年度股东大会审议。

  八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高管2013年薪酬兑现的议案》。

  公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年利润分配预案》。

  经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，其中母公司实现净利润86,802,993.59元，本年提取法定盈余公积金8,680,299.36元，加上上年未分配利润114,918,320.62元，本次实际可供股东分配的利润为184,129,848.53元。

  公司2013年度利润分配预案：拟以2013年年末总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.1元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。合计分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度。

  公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。同意提交公司2013年度股东大会审议。

  十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，同意提交公司2013年度股东大会审议。

  公司拟继续聘任众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的2014年财务和内部控制审计机构，年度审计费用共计人民币99万元。

  公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。

  十一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计情况的议案》。

  五名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了表示同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

  具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》,公告编号：2014-12

  十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》，公告编号：2014-13。

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　      二o一四年二月二十六日