第六届董事会第4次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　        股票简称：华工科技　 　   公告编号：2014-52

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第4次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2014年12月18日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第4次会议的通知”。本次会议于2014年12月24日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为了提高公司存量资金的使用效率，增加公司收益，同意华工科技及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含），投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内的银行理财产品。

公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了同意的独立意见；该事项不构成关联交易；本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号2014-53。

特此公告

     　  华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一四年十二月二十四日