第六届董事会第3次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　      股票简称：华工科技　　   公告编号：2014-46

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“华工科技”）于2014年10月25日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第3次会议的通知”。本次会议于2014年10月29日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人。董事王中先生、独立董事蔡学恩先生因公出差未能到会，分别委托董事长马新强先生、独立董事刘国武先生代行议案同意的表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》及《摘要》。

具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2014年第三季度报告》，公司《2014年第三季度报告摘要》，公告编号：2014-48。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司拟参与苏州长光华芯光电技术有限公司增资扩股事项的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司拟参与苏州长光华芯光电技术有限公司增资扩股事项的公告》，公告编号：2014-49。

公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

本次交易不构成重大资产重组，本议案无需提交公司股东大会审议。 

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2014-50。

公司独立董事蔡学恩先生、刘国武先生、金明伟先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。

     特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十九日