第六届董事会第1次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　      股票简称：华工科技　　   公告编号：2014-29

华工科技产业股份有限公司

第六届董事会第1次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     华工科技产业股份有限公司（下称：“公司”或“华工科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第六届董事会第1次会议的通知”。本次会议于2014年6月23日上午11时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

公司第六届董事会成员已于2014年第一次临时股东大会选举产生，根据相关法律法规及《公司章程》等规范文件的要求，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会选举产生，公司第六届董事会各专业委员会由以下人员组成：

1、薪酬与考核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇

2、战略委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中

3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强

4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。 

经公司董事长马新强先生提名，聘任董事闵大勇先生为公司总经理，聘任刘含树先生为公司董事会秘书，聘任安欣女士为公司证券事务代表。

  四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

经公司总经理闵大勇先生提名，聘任刘含树先生为公司副总经理兼财务负责人，提议聘任杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总经理。

公司独立董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级管理人员发表了同意的独立意见。

     特此公告

     附件：高级管理人员及证券事务代表简历

 华工科技产业股份有限公司董事会

                                         　  二○一四年六月二十三日

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

刘含树，男，47岁，中共党员，经济学硕士，高级会计师。2014年4月取得董事会秘书资格证书。曾任深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长，本公司第二届财务总监，第三届、第四届、第五届副总经理、财务总监。现任武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，武汉华工赛百数据系统有限公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司的董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨兴国，男，50岁，中共党员，法学硕士，副研究员。曾任公司行政部经理、资产管理部经理、企业技术中心主任，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事长，本公司第二届董事会秘书，第三届、第四届、第五届副总经理、董事会秘书。现任武汉华工图像技术开发有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

聂波，男，44岁，土家族，中共党员，硕士研究生,高级经济师。曾任华工科技高理分公司副总经理，华工科技总经理助理兼技术中心经理，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，本公司第三届、第四届监事会监事，第五届董事会副总经理。现任武汉华工新高理电子有限公司总经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

熊文，男，46岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。曾任华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉海通光电技术有限公司副总经理，华工科技产业股份有限公司正元分公司副总经理，本公司第三届、第五届副总经理。现任武汉华工正源光子技术有限公司总经理，华工科技产业股份有限公司技术中心光电子器件研究所所长。 

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨肖，男，44岁，汉族，大学本科。曾任武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工科技投资管理有限公司董事，本公司技术中心办公室主任、总经理助理、第五届副总经理。现任武汉华工赛百数据系统有限公司总经理，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；通过武汉新金石投资管理有限公司间接持有华工科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓家科，男，50岁，中共党员，硕士研究生，正高级工程师，享受湖北省政府、武汉市政府专项津贴专家，湖北省科技进步一等奖获得者。曾任hg-farley laserlab co.pty.ltd.亚洲销售区首席代表，武汉华工激光工程有限责任公司副总经理、常务副总经理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总经理。现任hg-farley laserlab co.pty.ltd.董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事、总经理，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长，河北华工森茂特激光科技有限公司董事长。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

安欣，女，37岁，中共党员，大学本科。2010年7月取得董事会秘书资格证书。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。现任武汉华工激光工程有限责任公司监事，武汉华工图像技术开发有限公司监事，武汉华工新高理电子有限公司监事，武汉华工正源光子技术有限公司监事,武汉华工赛百数据系统有限公司监事，武汉华工科技投资管理有限公司的监事。本公司董事会办公室经理。

与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有华工科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有华工科技5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。