第五届董事会第21次会议决议公告 -凯发网站

股票代码：000988　     股票简称：华工科技　  　公告编号：2013-20 

华工科技产业股份有限公司

第五届董事会第21次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华工科技产业股份有限公司（以下称：“公司”）于2013年5月9日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第五届董事会第21次会议的通知”。本次会议于2013年5月13日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

    一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将部分募投项目实施地点变更及延期提请股东大会审议的议案》。

同意将公司2013年4月12日第五届董事会第19次会议上审议通过的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的议案》提交股东大会审议。

  本议案具体内容详见2013年4月12日在指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更及延期的公告》，公告编号：2013-14。

    二、9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

  本议案具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》，公告编号：2013-22。

    三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  本议案具体内容详见《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-23。

    特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

                                       　       二o一三年五月十三日